Beneficios de Contratar a un Abogado de Inmigración Para que lo Represente

Como cualquier persona que haya pasado por el proceso le dirá, descifrar cualquier área de la ley de inmigración de EEUU no es nada fácil y algo que mejor no hacer solo.

La verdad sobre la inmigración estadounidense es que muchos inmigrantes no tienen claro todo lo que se les requiere durante el proceso, y esta falta de información se convierte en una barrera para ingresar al país y permanecer en EEUU legalmente. No permita que la representación legal deficiente o insuficiente sea la razón por la cual usted o sus seres queridos tienen que ser desarraigados de sus hogares.

1. Un buen abogado de inmigración evite errores

La presentación de la documentación correcta es una parte importante de los procesos de obtención de una visa, la obtención de un ser querido que reside en los Estados Unidos y la finalización de su matrimonio con un inmigrante, entre otros procedimientos. Este papeleo suele ser extenso y complicado, y sin la ayuda de un experto, hay muchas oportunidades para cometer errores que hunden toda su aplicación de forma permanente.

2. Tienen la experiencia necesaria para descifrar el sistema

Uno de los beneficios más importantes que puede ofrecer la contratación un abogado de inmigración es menos tangible que los demás. La ayuda de un experto con experiencia puede convertir los sueños de los inmigrantes en realidad no puede ser subestimada.

Verá, es invaluable contratar a alguien que lo haya hecho antes por miles en la misma posición en la que se encuentra ahora. Una cosa es entender la ley; Otra es entender cómo encontrar el éxito para sus clientes.

3. Los abogados de inmigración pueden maniobrar los permisos y regulaciones

Un buen abogado de inmigración es un experto en todas las maniobras procesales necesarias para llevarlo a donde quiere estar. Ya sea que obtenga un permiso de trabajo en los Estados Unidos, obtenga la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense completa, un abogado experto en inmigración es un verdadero experto en lo que necesita para que eso suceda.

Tal vez pueda pasar por el proceso por su cuenta, pero hay una buena posibilidad de que le falte algo en sus diversas aplicaciones que las vincula con el complejo sistema regulatorio o que las rechace por completo. ¿Por qué dejar su futuro en una apuesta?

Estamos disponibles para ayudarles en con su caso de in inmigración a EEUU. No dude en contactar con nosotros en Madrid +34 911239199 o Miami 305-432-2199, correo electrónico a info@mercadorengel.com o por Skype mercado.rengel - www.mercadorengel.com

Ex-juez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza Lucha en Contra de la Extradición en España

El ex-juez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza solicitud en su país por su implicación con “Los Cuellos Blancos del Puerto,” ha presentado una apelación a la decisión que tomó la justicia de España de admitir la solicitud de extradición en su contra ante la Audiencia Nacional de España.

Hinostroza, quien huyó del Perú en octubre del 2018 cuando tenía una orden de impedimento de salida del país, fue detenido por las autoridades españolas. Desde abril de 2019 disfruta de un régimen de libertad condicional.

En el ultimo auto de la corte, La Audiencia Nacional aprobó en primera instancia el pedido de extradición de Perú por tres delitos: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible. El crimen que no fue reconocido fue el de organización criminal, algo que las autoridades peruanas procederán a apelar a través de un recurso de súplica.

España otorgará 1.500 visas de trabajo a hijos y nietos de inmigrantes españoles

España otorgará 1.500 visas a hijos y nietos de ciudadanos españoles que vivan en Argentina y que no tengan la ciudadanía española, con el fin de promover la movilidad de los argentinos “que quieran seguir creciendo”, dijeron las autoridades españolas.

https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/26/espana-otorgara-1-500-visas-de-trabajo-a-hijos-y-nietos-de-inmigrantes-espanoles-asi-puedes-aplicar/

Hombre en Belice Gana Batalla de 15 Años Contra Extradición a EEUU por Homicidio

Rhett Fuller se impuso en una batalla contra la extradición a EEUU que ha durado 15 años por un cargo de asesinato de Miami Beach, Florida. Fuller llevaba casi 23 años fugitivo de ser el principal sospechoso de un asesinato.Fuller había estado en prisión preventiva desde agosto de 2011. La ultima decisión judicial es un resultado importante para Fuller y su familia que se han resistido a la extradición y ha luchado aun lleva varias derrotas en todos los tribunales en todos los niveles en Belice. Pero con no dejo de luchar y finalmente El ministro de Relaciones Exteriores, Wilfred Elrington  que había accedido a la solicitud del Sr. Fuller de no ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos en virtud de las disposiciones de la Ley de Extradición de Belice
En su decisión para dejar sin efecto la solicitud de extradición el Ministro Elrington se baso en el impacto que la extradición se habría tenido sobre los niños, el Sr. Fuller tiene 3 hijos. Concluyendo que si  el padre fuese enviado a EEUU los niños tendrían un momento muy difícil. 

Este caso se nos presenta un claro ejemplo de cómo la extradición debe ser visto como un maratón y no un sprint. La paciencia es a menudo el mejor camino a tomar y luchando hasta el final a veces tiene su recompensa.

Nosotros en Mercado & Rengel como abogados penalistas experimentados en asuntos internacionales estamos bien informados sobre los procesos de la Interpol y de derecho internacional en general.
Estamos disponibles para ayudarles en materias de extradición, casos penales o con cualquier inquietud legal. No dude en contactar con nosotros en Madrid +34 911239199 o Miami 305-432-2199, correo electrónico a info@mercadorengel.com o por Skype mercado.rengel.

Alleged Ms-13 Member Extradited From El Salvador To Eastern District Of Virginia On Charges Of Attempted Murder In Aid Of Racketeering

ALEXANDRIA, Va. – Edgar Benitez Hernandez, also known as “Shadow,” 25, of the District of San Miguel, El Salvador, was extradited from El Salvador to the United States on Wednesday, December 18, 2013.  Benitez Hernandez was previously indicted by an Eastern District of Virginia grand jury on June 13, 2010, on multiple racketeering charges, including attempted murder.

Dana J. Boente, Acting United States Attorney for the Eastern District of Virginia, Valerie Parlave, Assistant Director in Charge of the FBI’s Washington Field Office, Michael L. Chapman, Loudoun County Sheriff, and Maggie DeBoard, Town of Herndon Chief of Police, made the announcement.

This case is an example of the hard work and partnership between FBI agents and police detectives who serve on the Northern Virginia Gang Task Force.  These collaborative efforts are essential to investigating complex gang crimes and bringing gang members to justice.

Benitez Hernandez, who was charged with multiple counts of attempted murder in aid of racketeering as well as the discharge of a firearm during or in relation to a crime of violence, faces a maximum penalty of life imprisonment if convicted.  Benitez Hernandez, who made his initial appearance today in front of United States Magistrate Judge Ivan D. Davis, will next appear for arraignment in front of United States District Judge Claude M. Hilton within the next fourteen days.

According to the indictment, Benitez Hernandez, an alleged member of the notoriously violent transnational street gang Mara Salvatrucha 13 (“MS-13”), attempted to murder two individuals on September 13, 2008, in Loudoun County, Virginia.  Benitez Hernandez allegedly committed the double shooting to increase his position and stature within MS-13.  On May 22, 2013, Benitez Hernandez was apprehended, in El Salvador, by an elite Salvadoran investigative unit known as the Transnational Anti Gang (TAG) Task Force.  The TAG is composed of specially trained Salvadoran National Police investigators who work closely with the FBI on transnational investigations.  This extradition marks the first time in recent history that a Salvadoran citizen has been extradited to the United States to be held accountable for alleged gang activity committed in the United States.

This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation, Loudoun County Sheriff’s Office, and the Northern Virginia Gang Task Force with assistance from the Town of Herndon Police Department.  The United States law enforcement partners involved in the investigation and prosecution of Benitez Hernandez praised the outstanding efforts of the Salvadoran National Police for their assistance in bringing this fugitive to justice.  Acting United States Attorney, Dana J. Boente, also thanked the FBI’s Legal Attaché office in El Salvador, the Government of El Salvador, and the U.S. Department of Justice’s Office of International Affairs. Assistant United States Attorneys Patricia Haynes and Zach Terwilliger are prosecuting the case on behalf of the United States.

Criminal indictments are only charges and not evidence of guilt. A defendant is presumed to be innocent until and unless proven guilty.

From US DOJ, Eastern District Virginia

Raoul Weil, de 54 años, un ex alto Unión de Bancos Suizos (UBS) ha aceptado ser extraditado a los EEUU

Raoul Weil, de 54 años, un ex alto Unión de Bancos Suizos (UBS) ha aceptado ser extraditado a los EEUU. Contra el Sr. Weil pesa una acusación contra por ayudar clientes del UBS de estado unidos ocultar más $20 millones de dolares de las autoridades fiscales norteamericanas.
 
El Sr. Weil es un ciudadano suizo que fue vicepresidente del servicio global de gestión de patrimonio del banco entre '02 y '07. En Noviembre del 2008 fue acusado por un gran-jurado en la corte federal de Fort Lauderdale en la Florida por su presunta participación en la supervisión de la actividad trans-fronteriza, fue destituido de su cargo con UBS en 2009. Los tribunales de EEUU lo declararon prófugo, listado entre los mas buscados de Interpol y fue arrestado en octubre del 2013 después de usar su verdadero nombre para registrarse en un hotel de lujo en Bolonia, Italia.

El Sr. Weil siempre ha negado su papel en la conspiración para evadir impuestos en EEUU por los clientes del banco. En el 2009, UBS, el mayor banco de Suiza, firmo un acuerdo de responsabilidad a los cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos por impedir el Servicio de Rentas Internas (IRS). Como parte de ese acuerdo UBS se ha comprometió a proporcionar a el gobierno de Estados Unidos las identidades e información de cuentas de clientes de Estados Unidos con operaciones trans-fronterizas (off-shore)con el banco. Como parte del acuerdo, UBS acordó pagar 780 millones de dólares en concepto de multas, sanciones, intereses y restitución.

 

¿Qué constituye el lavado de dinero bajo las leyes de EEUU?

"EE UU y España desmantelan el banco (Liberty Reserve) de blanqueo del cibercrimen" El País 28/07/13

La cita anterior nos llevó a pensar acerca de un tema que a menudo aparece en nuestros casos o en las noticias, pero sobre el que no hemos tenido ocasión de exponer, el lavado de dinero en el ordenamiento jurídico de EEUU.

El Código Penal de 18 Sección 1956 (a) de los EEUU define tres tipos de conducta penal en cuanto al lavado de dinero (efectivos), aunque en este resumen solo trataremos los primeros dos: las operaciones de blanqueo de capitales domesticos (dentro de los EEUU) (§ 1956 (a) (1)); las transacciones internacionales que resultan en lavado de dinero (§ 1956 (a) (2)), y las operaciones encubiertas de lavado de dinero "cuando hay un policia incubierto" (§ 1.956 (a) (3))--no trataremos este supuesto.

Para ser penalmente culpable de lavado de efectivos bajo estas provisiones, :

1. una persona hace una transacción financiera, a sabiendas de que la propiedad involucrada en la transacción financiera representa el producto de una actividad ilícita
2. y la propiedad debe, de hecho, se derivada de una actividad ilícita.

La fuente real de los fondos debe ser una de las formas específicas de una actividad delictiva, o de las incorporadas por referencia en la Ley RICO (18 USC § 1961 (1)). Incluso las divisas productos de ciertos delitos cometidos en otros países (fuera de los EEUU) pueden estar sujetas a las leyes de lavado de dinero.

Para probar una violación del § 1956 (a) (1), el gobierno de los EEUU debe probar, ya sea por la evidencia directa o circunstancial, de que el acusado sabía que la propiedad en cuestión era el producto de cualquier delito bajo leyes estatales, federales o de otro país. El gobierno no necesita demostrar que el acusado sabía que el delito específico del que se derivan los ingresos, ni los detalles de esa criminalidad, el gobierno únicamente necesita establecer que el acusado sabía que los bienes proceden de una fuente ilícita.

El gobierno también debe probar que el acusado ha iniciado, participado o dirigido a otros para concluir una operación financiera. Una "transacción" se define en la § 1956 (c) (3), como compra, venta, préstamo, compromiso, regalo, transferencia, entrega, u otra forma de disposición, y con respecto a una entidad financiera, un depósito, retiro, transferencia entre cuentas, préstamo, intercambio de divisas, extensión de crédito, compra o venta de caja de seguridad, o cualquier otro tipo de pago, transferencia o entrega por, o a través de una institución financiera.

Como se puede ver para en los EEU lavado de dinero puede encontrase en simplemente pasar el dinero de una persona a otra, siempre y cuando se haga con la intención de ocultar el origen, la propiedad, la ubicación o el control del dinero. Sin embargo, la posesión solitaria de dinero sin ni una transacción financiera o un intento de ocultar no es un delito en los Estados Unidos.

Para mas información sobre este tema o cualquier otro no duden en contactar con nosotros info@mercadorengel.com, somos abogados especializados en la defensa de casos penales. www.mercadorengel.com +1-305-432-2199 o +1-617-284-6700 en EEUU, +34-911239199 en España.

Motivos Para Denegar Una Solicitud de Extradición

En general los motivos para denegar una solicitud de extradición vienen establecidos por la ley domestica de cada país, el derecho internacional y los acuerdos de extradición, bien sean instrumentos multilaterales y bilaterales de extradición, e incluyen los siguientes (esta lista no es exhaustiva):

•  “Cosa juzgada” (Double Jeopardy), o el principio legal que una persona no debe ser procesado ni condenado por razón de un delito que haya sido ya condenado o absuelto.
• La solicitud será rechazada si el propósito de la solicitud se considerará como de enjuiciar o castigar a la persona por razón de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual u opiniones políticas, o si la persona extraditada pueda ser objeto de discriminación en el juicio o castigado injustamente por cualquiera de estas razones.
• El paso del tiempo es otra consideración. La solicitud será rechazada si sería opresivo de enjuiciar o castigar a la persona por el delito de extradición debido a la edad del presunto delito.
• Edad de la persona buscada, la extradición no es posible si debido a su edad, la persona no puede ser condenada por el delito en el país donde se encuentra.
• La ausencia de disposiciones especiales; especialidad es el principio de que una persona sólo puede ser castigado en el Estado requirente por la conducta respecto de la cual se ordenó la extradición. Instrumentos de extradición invariablemente incluyen disposiciones especiales.
• Si la persona buscada ha sido extraditada de un país a otro, deberá solicitarse la autorización o consentimiento del primer país.
• Que el país demandante no tenga tratado o convenio de extradición con el país donde se encuentra la persona.
• Los derechos humanos, la extradición será denegada si no sería compatible con los derechos de la persona reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido de la Ley de Derechos Humanos.
• Pena de muerte, una persona no debe ser extraditado si hay una posibilidad de que la persona va a ser condenado a muerte. La extradición puede ser posible si el Estado solicitante se compromete a que la pena de muerte no se impondrá.
• Condición física o mental, y si sería injusto u opresivo extraditar a la persona requerida por este motivo la solicitud de extradición ni será rechazada o aplazada hasta que la condición mejore.

 Nosotros en Mercado & Rengel estamos a vuestra disposición para cualquier tema relacionado con la extradición ya que somos penalistas e talla internacional defensor de los derechos civiles. Se pueden comunicar con nosotros al 1-305-432-2199 (EEUU), 34-917942814 (España). Por Skype: mercado.rengel o por email info@mercadorengel.com. Para mas información sobre nuestro despacho visítenos en www.mercadorengel.com

Crimes Against the Environment: Who Pays?

Crimes Against the Environment: Who Pays?

Article by Prof. Alexandra I. Rengel

Reformas a La Ley de Inmigración--Nueva Propuesta de Pres. Obama

Un borrador de una propuesta de la Casa Blanca de Barack Obama respecto a inmigración hecha pública en los último días permitiría que los inmigrantes ilegales se conviertan en residentes legales permanentes dentro de ocho años.


El plan también prevé financiación adicional para una ampliación de la seguridad y una mayor exigencia a los dueños de negocios para comprobar el estatus migratorio de las personas que contrataran. Además, para los 11 millones de inmigrantes indocumentados podrían solicitar una nueva visa denominada “Prospective Legal Immigrant.” Una vez aceptado a este estatus “interino” podrían solicitar el mismo estatus legal provisional para su cónyuge o los hijos que viven fuera del país, según el borrador.

El proyecto de ley está siendo desarrollado conjuntamente con miembros de ambas cámaras del Congreso. En la Cámara, un grupo bipartidista de representantes ha estado negociando una propuesta migratoria durante años y está escribiendo su propio proyecto de ley. El mes pasado, cuatro senadores republicanos se unieron a cuatro senadores demócratas para anunciar su acuerdo sobre las líneas generales de un plan de inmigración.

Uno de esos senadores, el senador Marco Rubio, republicano por Florida., Dicho proyecto de ley de Obama repite los errores de la legislación anterior y que sería “muerto al llegar” en el Congreso.

“No es capaz de cumplir sus promesas rotas previamente para asegurar nuestras fronteras, (y) crea una ruta especial que pone a aquellos que rompieron las leyes de inmigración en una ventaja sobre aquellos que optaron por hacer las cosas bien y vienen aquí legalmente,” Rubio dijo. “En realidad haría que nuestros problemas de inmigración peor.”

Según el proyecto de la Casa Blanca, la gente tendría que pasar una verificación de antecedentes penales, presentar la información biométrica y pagar las cuotas para calificar para la visa nueva. Si se aprueba, se les permitiría residir legalmente en los EE.UU. durante cuatro años, trabajar y salir del país por períodos cortos de tiempo. Después de los cuatro años, podría volver a solicitar una prórroga.

Los inmigrantes ilegales podría ser descalificado del programa si fuese condenado por un delito que dio lugar a una pena de prisión de al menos un año, tres o más delitos diferentes que dieron como resultado un total de 90 días en la cárcel, o si han cometido algún delito en el extranjero.

Las personas actualmente bajo custodia federal o en un proceso de deportación también podría estar autorizado a aplicar para la visa de inmigrante legal prospectivo. Los formularios de solicitud y las instrucciones que se proporcionan en “los idiomas más hablados por personas en los Estados Unidos,” pero la solicitud y toda la evidencia justificativa presentada al gobierno federal tendría que ser en Inglés.

También se les entregará una tarjeta de identificación nueva para mostrar como prueba de su estatus legal en el país. Los inmigrantes podrían solicitar la residencia legal permanente, comúnmente conocida como “tarjeta verde”, dentro de ocho años si aprenden Inglés y “la historia y aspectos histórico, sociales del gobierno de los Estados Unidos” y pagar impuestos atrasados. Que luego abriría el camino para que puedan solicitar la ciudadanía de EEUU.

Para combatir el fraude, el proyecto propone una nueva tarjeta de Seguridad Social que se desarrollará es “fraude resistente, a prueba de manipulaciones y resistente al desgaste.” La Administración del Seguro Social estaría obligado a emitir las nuevas tarjetas en dos años.

Alleged Dominican narco-trafficker Rosa Ureña extradited to U.S.

SANTO DOMINGO, Dominican Republic – The recent extradition of alleged narco-trafficker a, known as “El Gato,” is the latest sign of cooperation between the Dominican and U.S. authorities in building cases against international drug-smuggling rings.

Rosa Ureña was arrested in July 2011 in the Dominican Republic as part of an operation that dismantled a major criminal network with ties to Colombian and Mexican drug traffickers, including the Sinaloa cartel.

Rosa allegedly was involved in bringing shipments of cocaine into Massachusetts, Dominican authorities said.

His extradition was the latest sign of cooperation between the Dominican and U.S. authorities in building cases against international drug-smuggling rings. Dominican courts have authorized the extradition of several suspected criminals wanted by the U.S. in recent years. On Jan. 14, the National Directorate for Drug Control (DNCD) announced it had captured Emerson Guzmán, who was wanted for extradition by prosecutors in New York’s Southern District on drug distribution charges.

Rosa and his attorney had tried to evade extradition through legal maneuvers, including arguing that his lengthy pre-extradition detention violated his rights. On Jan. 3, Supreme Court justices ordered his extradition.

“This person tried to prevent by all available means that the Supreme Court order his extradition, trying even to challenge members of justices of the Criminal Chamber,” said Roberto Lebrón, spokesman for the DNCD, which oversaw the operation during which Rosa was taken into custody. “All initiatives were rejected.”

He was flown out of the country under heavy security, guarded by agents from the DNCD and U.S. Federal Bureau of Investigation.

In extradition, Rosa joined alleged accomplices Luis Fernando Bertolucci Castillo, known as “El Rey,” Marwan “El Turco” Chebli Chebli, José Antonio Contreras Reyes, known as “Pepe” and Leonel Gómez Guzmán.

The group was allegedly a key cog in an international drug trafficking operation that flew cocaine out of South America, utilizing the Dominican Republic and other transshipment points.

Authorities have said that the group’s accused leader, Bertolucci, was acting under orders from the leaders of the Sinaloa cartel, including kingpin Joaquín “El Chapo” Guzmán, considered the most world’s powerful drug trafficker by U.S. authorities.

Bertolucci was sentenced to 13 years in prison in a federal case in Miami last year. He will be eligible for release after five years because he is cooperating with prosecutors, according to court documents.

Taking down Bertolucci’s gang required cooperation between counter-narcotics agencies in the United States and Dominican Republic, Lebrón said.

For more information about this or any other criminal matter do not hesitate to contact us at info@mercadorengel.com or visit us at www.mercadorengel.com

Arrestan en RD a Emerson Guzmán

Foto del FBI

Autoridades en la Republica Dominicana informaron que el 13 de enero 2013 arrestaron a un presunto narcotraficante dominicano reclamado en extradición por la justicia de EEUU por delitos relacionados con narcotráfico. El caso proviene de la corte del federal del Distrito Sur de Nueva York.

El detenido fue identificada como Emerson Guzmán, de 41 años, quien llevaba varios años con orden de búsqueda y captura del FBI y se encontraba en la listas de Interpol.

Guzmán según la FBI formaba parte de una banda organizada que importaba cocaína y heroína para distribución en el este de los EEUU. Esta organización, según el gobierno de EEUU, fue responsable del transporte y la distribución de cientos de kilogramos de cocaína en toda el área de Nueva York. Los miembros del Cártel del Golfo, basada en Reynosa, México, mantenían relaciones con la organización. Guzmán fue acusado de estar involucrado específicamente en el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Atlanta, Georgia a Nueva York. Guzmán ha sido fugitivo desde agosto de 2007.

Para mas información sobre este caso o cualquier otro no duden en contactar con nosotros info@mercadorengel.com, somos abogados especializados en la defensa de casos penales. www.mercadorengel.com

Three Kilos of Cocaine Seized by Local, State, Federal Law Enforcement

A man was held on a quarter-million dollars’ cash bail and his alleged associate on $75,000 after they were arraigned on cocaine trafficking charges that stem from the interception of three kilograms of cocaine shipped from California, Suffolk County District Attorney Daniel F. Conley said.

ROBERT CONLEY (D.O.B. 11/26/65), who is represented by William Keefe, Of Counsel to our firm, and MYISHA WILKERSON (D.O.B. 7/6/82), both of Dorchester, arraigned in Dorchester District Court on charges of trafficking in more than 200 grams of cocaine and conspiracy to violate the state’s drug laws. Robert Conley was additionally charged with unlawful possession of a firearm and ammunition for an unregistered handgun recovered from his residence during the execution of a search warrant last night.

US Postal Service inspectors yesterday intercepted Express Mail packages shipped from Los Angeles to three separate addresses in Dorchester. Drug-sniffing dogs alerted on the packages as containing narcotics, and officials obtained federal search warrants for each. Working with State and Boston police detectives, they arranged for the controlled deliveries of those packages.

At about 11:00 yesterday morning, investigators delivered one of the packages to a Chamberlain Street residence, where Robert Conley took custody of it using the name “Tony Williams.” Additional officers now approached, informed him of the search warrant for the package, and opened it, revealing about a kilogram of cocaine. The suspect was taken into custody and the residence was later searched pursuant to a Dorchester District Court warrant.

Investigators recovered abundant paraphernalia related to drug trafficking, including a currency counter, two digital scales, a respirator, and a razor knife with white residue on the edge. Also recovered was a .38 caliber Colt revolver loaded with six rounds of ammunition.

At about 11:30 yesterday morning, another team executed a similar delivery to a Sumner Street residence, where Wilkerson took custody of it. As with the previous delivery, investigators moved in, opened the package, and recovered from it a kilogram of cocaine. She, too, was taken into custody.

At about noon yesterday, a third team executed a similar delivery to a Brookledge Street residence, where TANISHA CHERRY (D.O.B. 7/22/83) took custody of it. As with the other deliveries, investigators moved in, opened the package, and recovered from it a kilogram of cocaine. She was taken into custody as well. Based on information developed throughout the day and evening, however, prosecutors did not request bail at her arraignment this morning and she was released on her own recognizance. Investigators believe she was instructed to sign for the package by a family member and was not told about its contents.

Ramon Quintero Sanclemente to 210 months in prison

On November 19, 2012, U.S. District Judge William P. Dimitrouleas sentenced Ramon Quintero Sanclemente to 210 months in prison. In addition, the court ordered Quintero Sanclemente to forfeit to the United States $1.5 million in assets.

Quintero Sanclemente pled guilty on September 7, 2012 to charges that he had conspired with others to import five or more kilograms of cocaine into the United States from 1998 until December 4, 2008. Quintero Sanclemente was a former top lieutenant in the North Valley Cartel and, at the time of his capture, his drug trafficking organization was responsible for obtaining more than 50 metric tons of cocaine annually to export to Mexico, Europe and the United States. On January 14, 2010, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Colombian national Ramon Quintero Sanclemente as a Specially Designated Narcotics Trafficker.

U.S. Attorney Wifredo A. Ferrer stated, “The success of this prosecution was due to the outstanding work and cooperation of our Colombian law enforcement partners. Thanks to their unyielding support, along with the DEA’s dedication to the war on drugs, we were able to prosecute and convict this notorious and dangerous narco-trafficker.”

DEA Special Agent in Charge Mark R. Trouville stated, “The significance of Mr. Sanclemente’s sentence is clear that DEA’s perseverance will prevail no matter how long it takes or how these drug lords try to conceal their crimes.” The DEA is committed to working with our international and domestic counterparts to bring justice to all drug traffickers who seeks to gain power based on fear and violence.”

The prosecution of Quintero Sanclemente is the result of an ongoing Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) led by DEA.

Foreign Exchange Trader to Serve Eight Years in Federal Prison

Lyndon Lydell Parrilla, 32, of Los Angeles was sentenced by U.S. District Court Judge George A. O’Toole, Jr. to 97 months in prison and 36 months of supervised release, following his guilty plea to seven counts of wire fraud and three counts of money laundering for his role in the operation of Green Tree Capital. Parrilla also was ordered to pay approximately $4.6 million to his victims.

According to the United States Attorney for Boston, Massachusetts Mr. Parrilla, through his company Green Tree, solicited more than $5 million from customers, purportedly for trading in the foreign currency exchange (FOREX) market. Mr. Parrilla traded only a small portion of the customer funds in FOREX and instead spent most of it on personal expenses for himself and his employees. The Government says that, to hide this fraud, Green Tree e-mailed account statements to customers, showing fabricated trading results. Many of the account statements falsely showed that customers were making money through successful FOREX trading. The allegation is that Mr. Parrilla defrauded the Green Tree customers out of almost all of the more than $5 million they entrusted to him. As part of this prosecution, the government has seized from Mr. Parrilla a Mercedes S63, which is subject to forfeiture.

Mr. Parrilla’s partner in Green Tree, Ryan Manzanilla has also pleaded guilty to wire fraud for his role in defrauding Green Tree customers. Mr. Manzanilla’s sentencing is scheduled for Feb. 14, 2013, before Judge O’Toole.

The Commodity Futures Trading Commission, which conducted a parallel civil investigation, referred the case to the United States Attorney’s Office and provided critical cooperation to criminal authorities.

Colombo Family “Street Boss” Sentenced to 199 Months on Racketeering and Firearms Charges

Ralph F. Deleo, 69, of Somerville, was sentenced by U.S. District Judge Douglas P. Woodlock to 235 months in prison, with credit for 36 months of time served, for a total of 199 months, to be followed by three years of supervised release and a $50,000 fine. In May, Mr. Deleo pleaded guilty to a racketeering conspiracy and being a felon in possession of firearms and ammunition. Judge Woodlock accepted Deleo’s guilty plea today and imposed sentence.

According to the Office of the US Attorney for Boston, Massachusetts, Mr. Deleo was the “street boss” of the Colombo Family of La Cosa Nostra (LCN) and the head of the DeLeo Crew, a criminal enterprise based in Somerville which engaged in the importation, trafficking, and distribution of narcotics and controlled substances, including cocaine and marijuana; extortion; loan sharking; and interstate and foreign travel in aid of racketeering. The Deleo Crew, as Mr. Deleos' alleged wing of the organization was called, operated principally in the areas of Massachusetts, Arkansas, Florida and New York.

The Government attorneys claim that if the case had gone to trial, they could have proven that Mr.Deleo:
•arranged and paid for a two kilogram cocaine deal;
•traveled to Florida, New York and Connecticut, on Colombo Family business on various occasions;
•attempted to collect an extension of credit by extortionate means in Canton, Massachusetts, on March 11, 2009;
•conspired with other members of the DeLeo Crew and a businessman to administer a beating to the financial advisor of the businessman’s brother, with whom he had a dispute;
•conspired with other members of the DeLeo Crew and other members and associates of the Colombo Family to import marijuana from Canada; and
•maintained in a hidden location a cache of at least eleven firearms, together with a silencer, ammunition, police uniforms, patches from at least three different police departments, wigs, masks, and zip ties.

La Cosa Nostra, also known as the "mafia," is according to the Government of the United States a criminal organization that operates in various parts of the United States and Canada through entities known as "families." The five most powerful families of LCN are based in New York City. The Colombo Family is one of those five families. The Deleo Crew was a separate entity from the Colombo Family.

North Miami Beach Resident Sentenced for Filing False Income Tax Returns

-Miami, FL.

Maurice Rodriguez, of North Miami Beach. At today’s sentencing hearing, U.S. District Judge Federico Moreno sentenced Rodriguez to nine months in prison on each of eight counts, to be served concurrently, followed by one year of supervised release. Rodriguez was also ordered to pay $54,711 in restitution to the IRS.

Rodriguez pled guilty on March 16, 2012 to two counts of willfully filing false personal income tax returns, and six counts of aiding in the preparation of numerous false federal income tax returns. More specifically, Rodriguez pled guilty to Counts 1 and 2 of the indictment, which charged him with knowingly making and subscribing a false Form 1040, U.S. Individual Income Tax Returns, for calendar years 2005 and 2006. In this regard, Rodriguez admitted to inflating his wife’s income, and other business expenses in 2005 and 2006, and filing the tax returns with the IRS knowing that the returns were not accurate as to every material matter, in violation of Title 26, United States Code, Section 7206 (1).

Cape Cod Brothers Charged in Drug Trafficking Conspiracy

Boston - Federal agents and task force officers today arrested a long-time Cape Cod drug trafficker and are lodging a federal detainer against his brother.

Stanley Gonsalves, 34, of Sandwich, and Joshua Gonzales, 32, of Dennisport, were charged on Nov. 1, 2012, with participating in a large-scale drug trafficking conspiracy which began as early as 2009. The indictment was unsealed today after Stanley Gonsalves’s arrest in Sandwich this morning. Stanley Gonsalves was arraigned on the charges in district court in Boston this afternoon, and is being detained in custody until a hearing to be held on Dec. 4, 2012. Joshua Gonsalves, who is in state custody at the Barnstable County Correctional Facility, will be brought to Boston for an initial court appearance on Nov. 15, 2012.

The government alleges that the Gonsalves brothers obtained tens of thousands of Oxycodone tablets from, among others, John Willis and other members of Willis’s Florida-to- Massachusetts Oxycodone trafficking organization. Willis’s organization was separately indicted in May 2011. The federal case against Willis is still pending. The pills obtained by the Gonsalves brothers from Willis and other sources were then distributed to various Cape Cod drug dealers for sale to individuals.

For more information on this or any other criminal matter do not hesitate to contact Mercado & Rengel experienced criminal defense lawyers.

Ludlow, Massachusetts Man Guilty of Insider Trading

Boston - A resident of Ludlow was convicted today on charges related to insider trading.

Following a jury trial before United States District Judge Michael A. Ponsor, Carl E. Binette, 31, was convicted of seven counts of conspiracy, securities fraud and false statements.

In April 2008, Binette’s uncle and co-conspirator, Peter Talbot, who was then employed by the Hartford Investment Management Company (HIMCO), determined through confidential information he obtained during his employment, that the insurance company Safeco Corp. was a potential acquisition target of HIMCO’s parent company, the Hartford Financial Services Group, Inc. Talbot tipped off Binette regarding Safeco’s status as a potential acquisition target, and the two set up an online brokerage account in Binette’s name to buy Safeco securities, primarily Safeco call options, beginning on April 17, 2008 and lasting until April 22, 2008. Talbot and Binette established substantial positions in Safeco securities during this time, and after Safeco’s acquisition by Liberty Mutual on April 23, 2008, Talbot and Binette sold off all of the Safeco securities for a profit of more than $615,000. On Jan. 9, 2012, Talbot pleaded guilty to conspiracy and securities fraud in connection with these activities.

In May 2008, after the United States Securities and Exchange Commission commenced an investigation into Binette's trading activities, Binette, during a telephone call with three SEC attorneys, made several false statements regarding whether he had spoken to anyone prior to engaging in the trading of Safeco securities, and what had led him to make his investment. Binette persistently denied speaking to anyone before engaging in these trades, despite the fact that his trading was based on the tip he received from Talbot. Furthermore, Binette falsely stated that his purchases of Safeco securities had been based on Internet research he had done as well as a dream he had in which a deceased relative appeared to him and said that she was “safe,” thereby ostensibly prompting his investment in Safeco.

Sentencing is scheduled for February 26, 2013. Binette faces up to five years in prison and a fine of over $1.2 million for the conspiracy count; 20 years in prison and a fine of $5 million for each count of securities fraud; and five years in prison and a fine of over $1.2 million for the false statements count, to be followed by three years of supervised release.

United States Attorney Carmen M. Ortiz and Richard DesLauriers, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation Boston Field Division, made the announcement today. The U.S. Attorney’s Office is also appreciative of the assistance provided by the Miami Regional Office of the United States Securities and Exchange Commission. The case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Vassili Thomadakis of Ortiz’s Economic Crimes Unit and Assistant U.S. Attorney Amy Harman Burkart of Ortiz’s Cybercrime Unit.

Vence plazo para DV Loterry (Lotería de Visas) para EEUU

El sorteo para el Programa de Visas por Diversidad (DV-2014) de Estados Unidos, conocido como lotería de visas, concluye el sábado 3 de noviembre, 12 pm, según las reglas establecidas por el Departamento de Estado.

La convocatoria está abierta desde Octubre 2. Las solicitudes del programa se realizan por vía electrónica.

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