Capturan en Texas a supuesto Narco Mexicano Jesús Barrientes Rodríguez

Agentes del FBI publicaropn en su pagína web que Jesús Barrientes Rodríguez fue arrestado la semana pasada durante una redada contra el narcotráfico en el sur de Texas. Según el mismo informe se trata de un miembro de alto rango de una red de mexicanos quienes supervisan las operaciones en Texas a través del Valle del  Rio Grande y son los principales proveedores de heroína en el estado de Texas.

El acusado fue arrestado este viernes como parte de una investigación en donde a principios de la semana pasada las autoridades decomisaron más de tres libras de heroína y arrestaron a tres hombre en un supermercado en Álamo, Texas.

En la acusación criminal federal contra Barrientes figura que fue arrestado después que un informante del FBI adquirió varias onzas de alquitrán negro de heroína en la casaresidencia de Barrientes Rodriguez comenzando en el mes de septiembre del año pasado.

La esposa de Barrientes también fue arrestada.

Nosotros en Mercado & Rengel como abogados penalistas experimentados en asuntos internacionales estamos bien informados sobre los procesos penales en EEUU y estamos listos para ayudarles en asuntos penales en general y de narcotráfico en particular. No dude en contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, correo electrónico a info@mercadorengel.com, o Skyoe mercado.rengel

Presunto narco polaco Albin Kanichal arrestado en Colombia

La Policía Nacional de Colombia anuncio la captura de un ciudadano polaco solicitado en extradición en su país por delitos de tráfico de drogas.

Albin Kanichal, de 28 años, fue capturado la víspera en una barriada del centro de la capital colombiana cuando agentes lo sorprendieron robando cables de la empresa de teléfono de la ciudad y que suelen ser vendidos en el mercado negro por ser de material de cobre, informó en conferencia de prensa el general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades descubrieron que el detenido tenía pendiente una orden de captura en su país de origen por transportar cocaína en maletas de doble fondo desde Venezuela hasta países como Holanda, España y Suiza.

De acuerdo a las autoridades, el ciudadano polaco había sido capturado en septiembre del 2004 en Caracas cuando salía del aeropuerto internacional rumbo a Europa con cuatro kilos de cocaína. En el vecino país fue condenado a 10 años de prisión, según la Policía colombiana, pero por buena conducta consiguió su libertad cuatro años después y en noviembre del 2009 llegó a la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta.

Nosotros en Mercado & Rengel como abogados penalistas experimentados en asuntos internacionales estamos bien informados sobre los procesos de la Interpol y estamos listos para ayudarles en materias de extradición, penales o simplemente si están preocupados por su situación legal en general. No dude en contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, correo electrónico a info@mercadorengel.com.

España no arresta supuesto estafador con difusión roja de INTERPOL

España no arresta estafador con difusión roja de INTERPOL

Aunque ya se comprobaron los delitos cometidos y hay órdenes de captura en su contra, la justicia española aún no procede con la detención de Juan Torrents Tolosa.

Diario El Mundo Las autoridades españolas siguen sin ejecutar una orden de captura internacional contra Juan Torrents Tolosa, acusado de estafar a profesionales y empresarios salvadoreños.

Una solicitud de extradición, iniciada en 2009 tampoco ha sido resuelta de manera definitiva, aunque las instancias judiciales de ese país ya han comprobado los delitos que se imputan al español.

Al parecer, depende únicamente del Consejo de Ministros de ese país dar “el visto bueno” a la petición de detener y enviar a los tribunales salvadoreños a Torrents.

Desde enero pasado, el consejo ministerial tiene en sus manos el proceso y “aún no ha habido nada” de respuesta, expresó Lisandro Vásquez Sosa, una de las víctimas del español.

“Después de la audiencia y el juzgado (designado) pasa al Consejo de Ministros hace siete meses... Desde los primeros días de enero pasó al Consejo de Ministros y no ha habido nada de visto bueno”, comentó Vásquez.

Pero lo más complicado, a su juicio, es por qué no se procede a su captura.

Según dijo, un informe de la Policía Internacional (Interpol) de España señala que Torrents sería detenido al momento de iniciarse el proceso de extradición.

A la fecha, solo se espera que el Consejo de Ministros avale la solicitu de extradición, pero no hay detención.

“El proceso de extradición está por terminar y no entiendo qué pasa… No hay nada”, sostuvo.
Vásquez es solo uno de los afectados por el español Torrents.

Aunque se reservó la cifra de lo estafado, dijo que el perito designado por el sistema judicial para determinar el monto de lo que adeuda el español Torrents se ha “quedado corto”, sobre todo, al considerar los gastos para promover el juicio.

“Hay un montón de gastos que no están (incluidos)… Si ponemos costos desde esa fecha hasta hoy, es más”, señaló.

El salvadoreño espera que las autoridades de España avalen, por fin, el arresto y extradición de Torrents Tolosa para que repare los daños causados.

Antecedentes

Juan Torrents Tolosa llegó a El Salvador en 2005. Desde entonces comenzó a preparar todo para estafar a profesionales y empresarios.

Se hizo pasar como presidente de la Federación Mundial de Zonas Francas, lo cual consignó en tarjetas de presentación.

Con ese título, comenzó a visitar a funcionarios de gobierno vinculados al quehacer de las zonas francas en el país.

Se presentaba como máster en Economía, un escaño académico obtenido en la Universidad de Barcelona y se declaraba como una verdadera autoridad mundial en el manejo de zonas francas.

Los profesionales y empresarios salvadoreños víctimas del estafador descubrieron tarde las malas intenciones de Torrents.

Sin embargo, lograron comprobar ante la justicia salvadoreña el accionar del español.

Para dar inicio al proceso legal, mostraron un documento firmado por Torrents (en 2006) en el cual se comprometía a devolver el dinero captado para el negocio que supuestamente se abriría en El Salvador.

El caso se llevó al Juzgad Séptimo de Paz de San Salvador, donde se logró obtene un sinfín de documentos y testimonios de las personas afectadas.

Desde ese tribunal, se pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Csj) que iniciaran el trámite de extradición.

En el 2009, el proceso se trasladó (según el Tratado de Extradición vigente entre El Salvador y España) hasta las autoridades españolas.

La Real Audiencia de España avaló extraditar al estafador de 70 años. La decisión se conoció en octubre 2010.

Con el fallo de la Real Audiencia se comprueban los delitos atribuidos y se abrió la posibilidad para que los salvadoreños recuperaran lo estafado.

Como era de suponerse, los abogados del español procesado apelaron la decisión emitida y eso habría prolongado el proceso para enjuiciarlo aquí.

Todo aquel que desee más información acerca de los procesos penales o que estén interesados en el presente caso en particular, puede contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, por correo electrónico a info@mercadorengel.com , o Skype Mercado.Rengel

Arrestos en España y Miami por Blanqueo de Fondos del Narcotráfico



Link a la Acusación

Según la pagína oficial de la Oficina de la Fiscalia Federal del Districto del  Sur de la Florida http://www.justice.gov/usao/fls/PressReleases/110714-01.html :

Wifredo Ferrer, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida junto con John V. Gillies, agente especial a cargo de la oficina de Miami de "Federal Bureau of Investigations", anunció hoy la revelación de una acusación formal contra Álvaro López Tardón de Miami Beach, Fabiani Krentz y David William Pollack, de Miami y Artemio López Tardón de Madrid, España, por conspiración para lavar más de US $26 millones procedentes del narcotráfico. Vicente Orlando Cardelle de Miami también está acusado de contrabando de dinero en efectivo en grande cantidades. Esta acusación fue revelada al mismo tiempo que varias detenciones tuvieron lugar en varios localidades en España por la Guardia Civil española.

La fiscalía Federal de Miami afirma que Álvaro López Tardón (Álvaro) y su hermano Artemio López Tardón (Artemio), a través de una red de contactos en Colombia y con la ayuda de la mano derecha de Álvaro, David William Pollack (Pollack), blanqueaban las ganancias obtenidas derivadas de transacciones de varios cientos de kilogramos de cocaína procedente desde Colombia a España. Una vez en España, la cocaína era procesada y distribuida con las ganancias siendo finalmente recogidos por otros cómplices. Artemio, que vive en España, entonces enviaba el dinero de Álvaro en los Estados Unidos, bien por correo o por medio de transferencias electrónicas. Una vez que el dinero estaba en Miami, Fabiani Krentz (Krentz) y Pollack ayudaban a Álvaro en el blanqueo del dinero a través de la compra de bienes raíces y automóviles exóticos. Según la fiscalia desde 2004 hasta el presente, se calcula que Alvaro ha recibido más de $ 26 millones en ganancias procedente de España.

El 12 de abril de 2011, Vicente Orlando Cardelle, socio de Álvaro, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, camino a Madrid, España y le quitaron €21.605 supuestamente derivados del narcotráfico en cocaína.

Los bienes inmuebles adquiridos por Álvaro y sus colaboradores incluyen condominios en el numero 100 South Point Drive en Miami Beach, Florida, 1000 South Point Drive, Miami Beach, Florida, 1155 Brickell Bay Drive, Miami Florida, y 325 South Biscayne Boulevard, Miami, Florida.

Los automóviles exóticos incluyen un Bugatti Veyron, un Ferrari Enzo, un Rolls-Royce Ghost, un McLaren Mercedes-Benz SLR, un Mercedes-Benz Maybach 57S, un Bentley Continental GT, un Aston Martin DB9, un Lamborghini Murcielago, un Lamborghini Gallardo, un Audi R8 y otros Mercedes-Benz y BMW's.

Si fueran hallado culpable, Alvaro, Artemio, Krentz y Pollack enfrentan una pena máxima de prisión de 20 años. Si es hallado culpable, Cardelle enfrenta una pena máxima de prisión de 5 años.

Segun la Fiscalia esta acusación es el resultado de los esfuerzos que realiza el Grupo de Crimen Organizado de las Drogas Enforcement Task (OCDETF), una asociación entre las autoridades federales, estatales y agencias locales de aplicación de la ley. La misión OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, que reúne a la combinación de experiencia y habilidades únicas de los federales, estatales y autoridades locales.

Una acusación formal es sólo una acusación y el acusado se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.

La Guardia Civil anuncio que cuando arrestaron a Artemio, en La Moarleja en Madrid encontararon en su vivienda en el número 157 de la avenida de las Azaleas la Policía 25 millones de euros en efectivo en dos escondrijos. Uno de los zulos se encontraba situado bajo su propia cama. Estaba sellado con una capa de 20 centímetros de hormigón y un suelo de losetas. Los especialistas policiales necesitaron registrar la casa durante 16 horas para localizarlo. Otros cinco millones estaban en un segundo escondite camuflado en el hueco del ascensor de la vivienda. Además, los agentes encontraron 400.000 euros sin ocultar.

Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados con licencia para ejercer tanto en España como EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para opinar sobre este caso y para representar personas en circunstancias similares.

Todo aquel que desee más información acerca de los procesos penales en los Estados Unidos o que estén interesados en el presente caso particular, puede contactar con nosotros en Madrid +34 917942814 o Miami 305-432-2199, por correo electrónico a info@mercadorengel.com , o Skype Mercado.Rengel

La Policía Detiene en Las Fuentes, Zaragoza a Un Presunto Narco Huido de EEUU en 1999

La Policía detiene en Las Fuentes a un narco huido de EEUU en 1999 ( El Periódico de Aragón - 10/06/2011 )

El grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de Zaragoza ha capturado en Las Fuentes a un narcotraficante dominicano que llevaba doce años fugitivo de Estados Unidos, concretamente desde que en 1999 fue condenado a cadena perpetua por un Gran Jurado Federal del Sur de Florida por un delito de tráfico de drogas.

A. G. H., de 54 años, se había instalado en un piso del sector de Compromiso de Caspe en el que vivía de alquiler y solo y desde el que había retomado la actividad del narcotráfico, aunque a menor escala que la que le llevó al banquillo en EEUU. Los agentes que lo detuvieron le intervinieron encima una pequeña cantidad de droga. Tras registrar su domicilio, el alijo intervenido una vez cerrada la operación ascendía a cien gramos de cocaína a los que hay que sumar un kilo y medio de ácido bórico, sustancia que los traficantes de estupefacientes utilizan para adulterar la droga y para ampliar sus márgenes de negocio.

También hallaron en la casa que ocupaba una balanza de precisión y efectos como alambres y recortes de bolsas de plástico, habitualmente utilizados por los camellos para preparar las dosis que luego venden al menudeo.

FRONTERA Las autoridades estadounidenses llevaban más de una década tras la pista de A. G. H., natural de la República Dominicana y presuntamente vinculado con un clan de narcotraficantes que opera entre el norte de México y el sur de EEUU.

Hace unas semanas, la Brigada Provincial de Policía Judicial recibió del agregado de la DEA (Agencia Antidroga) y del FBI en la Embajada estadounidense en España una información según la cual un narcotraficante fugitivo que utilizaba el alias de Manny se habría instalado en la capital aragonesa amparado por una falsa identidad, lo que les llevó a poner en marcha la llamada Operación Marshall.

Tras localizarlo, identificarlo y comprobar que efectivamente se trataba de la persona a la que estaban buscando la DEA y el FBI, lo detuvieron el pasado 7 de junio.

EXTRADICIÓN A. G. H. fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, cuyo titular decretó su ingreso en la cárcel de Zuera. Próximamente será trasladado a Madrid, donde se haré cargo de él la Audiencia Nacional, que es el único órgano judicial facultado para tramitar extradiciones en España. Este tribunal decidirá, una vez lo soliciten las autoridades estadounidenses, si debe o no ser entregado a aquel país.

Este es el segundo fugitivo internacional detenido en Zaragoza en apenas medio año. A primeros de noviembre, una patrulla de la Policía Local detenía por mendigar en Delicias a un transeúnte que resultó ser John Knudsen, un danés de 44 años sospechoso del estrangular a una mujer de 52, Kristen Bay Andersen, y arrojar su cadáver a un fiordo en Jutlandia con un lastre de plomo de 80 kilos atado a los pies.

Una corrección es necesario hacer a este artículo del Periódico de Aragón (que también se encuentra en otros periodicos que han escrito sobre este caso) porque la persona detenida en Zaragoza no ha sido convicto, ni condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Bajo la ley de EE.UU. el Gran Jurado, simplemente sirve para acusar de un crimen y no encuentre ningún culpabilidad ni pena. Cuando este individuo, conocido como A.G.H. llega a los Estados Unidos él tendrá una audiencia plena y completa respecto su caso.


Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados con licencia para ejercer tanto en España como EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para opinar sobre este caso y para representar personas en circunstancias similares A.G.H. Dicha representación previa a la extradición puede ser muy importante para la preparación de la defensa y la resolución final del caso.


Todo aquel que desee más información acerca de los procesos penales en los Estados Unidos o que estén interesados en el presente caso particular, puede contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, correo electrónico a info@mercadorengel.com.

Un poco más sobre el caso de Eugenio Soñé Astacio, alias “El Gato”

 Un poco más sobre el caso del dominicano Eugenio Soñé Astacio, alias “El Gato” extraditado a España el día 3 de Junio.

Las autoridades de la República Dominicana han extraditado a España a un sospechoso de narcotráfico que tiene pendiente un juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La Sección Primera de este tribunal celebró ayer una vistilla tras la que sus magistrados deben decidir si prorrogan la situación de prisión preventiva del dominicano y si siguen adelante con el proceso judicial, dos cuestiones que previsiblemente tendrán una respuesta afirmativa. El extraditado está acusado de integrar una banda de narcotraficantes que operaba en Zaragoza, el resto de cuyos miembros ya fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Fuentes judiciales destacaron la celeridad con la que las autoridades dominicanas han tramitado y ejecutado la extradición del imputado. De hecho, no han llegado a pasar dos semanas desde que comunicaron a España que había sido localizado hasta que el imputado se vio sentado en el banquillo ante los magistrados que enjuiciarán su caso. Fue entregado a final de la semana pasada.

La República Dominicana entrega a un narco imputado en Zaragoza ( El Periódico de Aragón - 08/06/2011 )

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Extraditan a España al Dominicano Eugenio Soñé Astacio, Alias “El Gato"

Informó el día 3 de junio, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que entregaron en extradición a un hombre reclamado por la justicia de España. Se trata del dominicano Eugenio Soñé Astacio alieas "El Gato". Es reclamado en la Auduiencia Nacional de España por cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos.  Astacio Soñé, de 33 años y residente en la calle San Martín de Porres número 105, del Barrio Guachupita, en la capital, fue arrestado el 10 de diciembre de 2010, a partir de una orden emitida por la Cámara Penal de la Suprema Corte de la RD.

República Dominicana y España son signatarias de un acuerdo de extradición que les permite intercambiar a sospechosos de estar involucrados en diferentes tipos de crímenes, incluyendo narcotráfico. El portavoz de la DNCD, Roberto Lebrón, anunciando el aresto dijo que el imputado fue mantenido desde el momento del arresto en el área de extraditables de la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

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