Cinco millions de euros y 3 kilos de oro por toneladas de cocaína

Agentes de la Policía Nacional se han incautado de casi cinco millones de euros y tres kilos de oro en lingotes de gran pureza procedentes del tráfico ilícito de cocaína en una operación en la que han detenido a tres ciudadanos colombianos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales. Los arrestados estaban ultimando la venta de 500 kilos de cocaína para distribuirla en diferentes zonas de la geografía española, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en un comunicado. La investigación comenzó a finales del año pasado, cuando se detectó que, aprovechando las fiestas navideñas, el grupo delictivo había contactado con otra organización que pretendía vender una cantidad indeterminada de sustancias estupefacientes. Asimismo, los detenidos comenzaron a realizar operaciones de blanqueo de capitales consistentes en cambiar billetes de menor valor, resultantes de la venta del estupefaciente, por billetes con un valor mucho más alto, casi siempre de 200 ó 500 euros y sacarlos de España con destino a Colombia. Los agentes tenían controlados diferentes pisos en residencias de lujo de la zona noroeste de Madrid que eran usados por el grupo. Los arrestados se intercambiaban la información y acordaban transacciones mediante mensajería instantánea a través de smartphones y tablets de última tecnología. Los días anteriores a las detenciones los agentes observaron un mayor movimiento en los domicilios controlados. Ante una inminente compra de la cocaína, y con la correspondiente autorización judicial, se realizaron dos entradas y registros en los domicilios de los detenidos. En ellos lograron intervenir tres millones y medio de euros perfectamente empaquetados; tres kilos de oro de gran pureza distribuidos en lingotes de 250 gramos cada uno; gran cantidad de teléfonos móviles y tarjetas de telefonía. Posteriormente se realizó un registro más minucioso de los distintos vehículos utilizados por los detenidos para no levantar sospechas. Así se localizó un compartimento oculto, conocido como 'caleta', donde se encontró otro medio millón de euros. El dinero provenía de los beneficios obtenidos en transacciones anteriores en la compraventa de droga en diferentes puntos de España. La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo XVIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados penalistas con experiencia en España y EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para la agresiva defensa de acusaciones de narcotráfico. Todo aquel que desee más información acerca desee comunicarse con nosotros para una conulta totalmente confidenical o que estén interesados en el presente caso particular, puede contactar con nosotros en Madrid 914023657 o Miami 305-432-2199, o por el correo electrónico info@mercadorengel.com

DNCD captura presunto narco para ser extraditado a EE.UU.

DNCD captura presunto narco para ser extraditado a EE.UU.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció la captura en la ciudad de Santiago a un dominicano acusado por la justicia de Estados Unidos de introducir cinco kilos de cocaína pura a ese país, vía Nueva Jersey, procedente Colombia.

Juan Carlos Cruz y/o Juan Carlos Cruz Lantigua, nativo de Salcedo, fue detenido por oficial del departamento de Investigaciones Especiales de la DNCD y trasladado a la sede del organismo, en la capital, donde permanece encerrado hasta que sea requerido por la Procuraduría General de la República.

La información fue ofrecida por el vocero de la agencia antinarcóticos, Roberto Lebrón, quien destacó que el arresto fue realizado durante un allanamiento en el Apartamento 3-A, edificio número 9, en el sector Villa Olímpica, de la ciudad cibaeña, donde se ocultaba, requisa realizada en presencia de una de un fiscal.

El imputado es requerido en extradición por el Tribunal del Distrito de los EE.UU. en Nueva Jersey, donde enfrentará cargos de conspiración para importar cocaína, una cantidad superior a los o kilogramos, en violación a las secciones 952, 960, 963 del Titulo 21 del Código de esa nación.

La agencia antidrogas persiguió y detuvo a Cruz Lantigua, en cumplimiento de una disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), alto tribunal que a su vez atendió un requerimiento hecho por el Ministerio Público, a petición de la justicia estadounidense.

El imputado fue recluido en la cárcel preventiva de la sede de la DNCD, para luego ser trasladado al Pabellón de Extraditables de la Cárcel Modelo de Najayo, San Cristóbal, hasta tanto culmine su proceso de extradición.

Visa E2 Para Inversionistas

Un inversionista extranjero puede obtener una visa E-2 a través de la creación de un nuevo negocio o por medio de la compra de un negocio ya existente en EE.UU. Si el inversionista está comprando un negocio ya existente, un contrato de compra deberá ser firmado y los fondos de precio de compra se pueden colocar en una cuenta de aval o deposito. Los fondos pueden ser totalmente reembolsable en caso de que el inversor no puede obtener la visa E-2.

En el caso de una empresa nueva, el inversionista debe invertir todos los fondos necesarios para iniciar el negocio, y presentar un comprobante de pago y el origen de los fondos para pagar por cada uno de los gastos, tales como recibos, etc. Dependiendo del tipo de de negocios, un inversor debe poder demostrar que la inversión ha sido de una cantidad “considerable” – esto depende de lo que sea necesario para iniciar ese tipo de negocio en concreto.

Demostrando que los fondos están “comprometidos irrevocablemente” es crucial. Por ejemplo, si un inversionista invierte en el establecimiento de un restaurante sería necesario demostrar que un establecimiento comercial ya ha sido alquilado, mobiliario y equipos de cocina necesarias han sido adquiridos, aun la reforma del local no haya sido terminada. Si un inversionista está comenzando un negocio de servicios, por otro lado, la inversión para desarrollar el negocio hasta el punto de ser operativo puede ser bastante más bajo, tan poco como $ 30.000 - $ 40.000. En ese caso, es recomendable comprar todos los artículos que posiblemente podrían ser necesarios para maximizar las posibilidades de aprobación de la visa. Una cantidad adecuada de capital de trabajo también tendrá que ser documentado.

Además de demostrar que la inversión ya se ha hecho, el inversor también tendrá que presentar una exposición convincente de que el negocio será rentable. Un plan de negocios completo es necesario junto con la documentación para confirmar de forma independiente los ingresos probables del posible negocio.

Otro elemento que puede dar más credibilidad a un plan de negocios es lo que demuestra que el inversor tiene un negocio con éxito en el pasado, sobre todo si es de naturaleza similar al negocio de EE.UU. está creando.

Un inversionista E-2 debe demostrar su capacidad para desarrollar y dirigir el negocio a través de la experiencia empresarial previa y/o la educación. Un inversor que no haya tenido un negocio o no tiene una cantidad importante de experiencia de trabajo profesional les puede resultar difícil obtener una visa E-2 para un nuevo negocio.

La excepción a esta regla es una franquicia. Un contrato de franquicia firmado se requiere, así como la prueba de haber pagado la cuota de franquicia, los locales comerciales arrendados, y disponer del equipo necesario para que el negocio comience a negociar.

Mercado & Rengel somos abogados dedicados a proporcionar servicios jurídicos de la más alta calidad de manera rápida, eficiente y ética. Nuestros clientes siempre tienen acceso directo a hablar con un abogado de inmigración. Todos los casos son manejados por un abogado de inmigración de principio a fin. Mantenemos un contacto regular con nuestros clientes en cuanto a casos específicos y responder a cualquier pregunta con la mayor rapidez posible.

Debido a que la ley de inmigración es federal, nuestra firma puede representar a individuos y empresas en todo Estados Unidos y antes las embajadas y consulados de EE.UU. a nivel mundial. Nuestros abogados pueden atender a sus necesidades de inmigración de los EE.UU., independientemente de donde usted se encuentre en los Estado Unidos o en el mundo.

Contacte con nosotros para una consulta por teléfono al 1-305-432-2199 (EE.UU.) o                       34-911239199 (España), por correo electrónico a info@mercadorengel.com o por Skype a mercado.rengel.

Detiene a un Co-Piloto por tráfico de drogas en el Aeropuerto de Madrid-Barajas

Según reportó en esta semana la Guardia Civil:

La Guardia Civil detiene a un copiloto por tráfico de drogas en el Aeropuerto de Madrid-Barajas

Portaba 42.100 gramos de cocaína en su equipaje

Agentes de la Guardia Civil destinados en el Aeropuerto de Madrid-Barajas han detenido a una persona por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

La detención tuvo lugar a primera hora de la tarde del pasado 18 de agosto, cuando los Agentes de la Unidad Fiscal del Aeropuerto controlaban la entrada de pasajeros provenientes de un vuelo con origen en México D.F.

Una de las maletas descargadas del avión levantó las sospechas de los agentes, que invitaron a su propietario, copiloto del avión recién llegado, a pasar los controles aduaneros.

Al abrir el equipaje en presencia de su propietario, se hallaron en su interior varios paquetes compactos envueltos de cinta aislante, que contenían cocaína, por lo que se procedió a su detención.

El detenido, R.G.G., mexicano de 40 años de edad, portaba 42.100 gramos de cocaína en su maleta.

Al parecer, la decisión de transportar tal cantidad de estupefacientes en un solo bulto vino motivada por coincidir en el tiempo la llegada del vuelo mexicano con el aterrizaje en el Aeropuerto de Madrid-Barajas de S.S. Benedicto XVI, por lo que el detenido supuso que la Guardia Civil desplazaría a miembros del Servicio Fiscal a realizar labores de seguridad en torno al Papa.

Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha ingresado en prisión preventiva a la espera de juicio.

Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados penalistas con experiencia en España y EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para la preparación de la agresiva defensa de acusaciones de narcotráfico.

Todo aquel que desee más información acerca desee comunicarse con nosotros para una conulta totalmente confidenical o que estén interesados en el presente caso particular, puede contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, o por el correo electrónico info@mercadorengel.com

37 Kilogramos de Cocaína Intervenidos en Tarragona

Según fuentes oficiales de la Guardia Civil:

La Guardia Civil desmantela una organización internacional que pretendía introducir cocaína a través del puerto de Tarragona

En la operación llevada a cabo por la UCO han sido detenidas 9 personas y 1 imputada, algunas de ellas trabajadores del puerto que presuntamente colaboraban con la red de narcotráfico

Se han intervenido 37 kilogramos de cocaína en un doble fondo de un contenedor refrigerante procedente de Costa Rica

Cuatro de las detenciones se practicaron in fraganti, cuando desmontaban el doble fondo para extraer la cocaína del interior del contenedor

El Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el transcurso de la operación CANTICO desarrollada en Tarragona, ha detenido a 9 personas (6 españoles, 2 costarricenses y 1 colombiano), presuntos integrantes de una organización que pretendía introducir a través del puerto de Tarragona una partida de cocaína, oculta en un contenedor.

Igualmente en la operación ha resultado imputada por los mismos hechos una persona.

Tras obtener diversas informaciones sobre la red, la Guardia Civil inició una investigación que permitió averiguar que la organización contaba con el apoyo de cuatro trabajadores del puerto, cuya misión era la de colocar el contenedor en un lugar discreto y de fácil acceso y facilitar la entrada al recinto portuario a otros miembros del grupo encargados de retirar la cocaína del contenedor.

Durante varios días, los agentes sometieron a un discreto control a toda la organización, comprobando cómo los miembros de la red residentes en Tarragona mantenían frecuentes contactos, adoptando fuertes medidas de seguridad, con dos costarricenses que se habían desplazado recientemente desde ese país a España.

En la mañana del día 11 de agosto, los investigadores observaron que la totalidad del grupo se desplegaba por las inmediaciones del puerto de Tarragona adoptando una actitud vigilante, lo que hizo sospechar que la operación de retirada de la droga se iba a producir ese mismo día.

En el trascurso de esta vigilancia la Guardia Civil vio a uno de los costarricenses acompañado por alguno de los empleados del puerto accedían a la zona de contenedores, introduciéndose en el interior de uno.

Ante las sospechas de que estas personas pretendieran extraer la cocaína oculta en algún doble fondo del contenedor, el equipo operativo desplegado decidió intervenir, procediendo a su detención y del resto de los miembros de la red que se hallaban en la zona.

En la inspección realizada en el contenedor los agentes hallaron en un doble fondo del suelo del mismo 33 paquetes de cocaína con un peso total de 37 kilos.

Durante la fase de explotación de la operación se efectuaron dos registros domiciliarios en una nave y un domicilio de Tarragona y Torredembarra (Tarragona), donde se intervino diverso material en papel y en soportes informáticos, que los investigadores están analizando.

Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados penalistas con experiencia en España y EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para la preparación de la agresiva defensa de acusaciones de narcotráfico.

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Más de 50 detenidos en Eivissa en una gran redada antidroga contra la Camorra

http://www.diariodemallorca.es/

La Guardia Civil desarrolló ayer una gran redada que asestó un golpe casi definitivo a la mafia napolitana, la Camorra, que se había asentado este verano en Eivissa. La operación culminó con la detención de más de 50 presuntos narcotraficantes en al menos 22 registros (17 en viviendas y cinco en locales) efectuados a lo largo de todo el día en la isla, sobre todo en los municipios de Eivissa y Sant Josep. La operación sigue abierta, por lo que no ha trascendido información de forma oficial. No obstante, este diario ha podido saber que los agentes se han incautado de importantes cantidades de droga: cocaína, MDMA (éxtasis en polvo, en pastillas y cristal), speed, marihuana y hachís, entre otras sustancias estupefacientes. Un helicóptero y decenas de agentes participaron en la operación, dirigidos por los de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Balears, que trabajaron en coordinación con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), que está integrado por guardias civiles de las comandancias de Eivissa y Palma.

Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados penalistas con experiencia en España y EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para la preparación de la agresiva defensa de acusaciones de narcotráfico.

Todo aquel que desee más información acerca desee comunicarse con nosotros para una conulta totalmente confidenical o que estén interesados en el presente caso particular, puede contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, o por el correo electrónico info@mercadorengel.com

73 Detenidos Tráfico de Drogas en Zonas de Ocio en Ibiza

Según la Guardia Civil Española en su pagína oficial:

En la Operación DRAGONE han sido detenidas 60 personas, la mayoría de nacional italiana y relacionadas con la camorra, se han practicado 22 registros domiciliarios y se han intervenido varios tipos de estupefacientes (cocaína, cristal, speed, pastillas y hachís)

En la Operación RULA la UCO ha detenido a 13 personas y practicado 8 registros domiciliarios, donde ha intervenido diversas drogas (cocaína, hachís, éxtasis y cristal) y material para su manipulación (balanzas de precisión, etc.)

La mayoría de las pastillas intervenidas son de las conocidas como PINK ROCK STAR, similares a las que presuntamente provocaron la muerte de una joven británica y la intoxicación de otras ocho personas el pasado mes de julio en esta isla balear

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos operaciones simultáneas contra el tráfico de drogas en las zonas de ocio de Ibiza (Islas Baleares), mediante las que se ha asestado un importante golpe a las redes dedicadas al narcotráfico en esa isla.

En total, han sido detenidas 73 personas, se han realizado 30 registros domiciliarios y se han intervenido más de 4 kilos de cocaína, 5.500 pastillas, más de medio kilo de speed, casi un kilo de hachís, 5 kilos y medio de MDMA (cristal) y 300 dosis de anabolizantes, así como material para el corte y manipulación de los estupefacientes, 1 inhibidor de frecuencias, joyas y 90.000 euros.

Entre las pastillas intervenidas, el mayor número de ellas son de las conocidas como PINK ROCK STAR, similares en apariencia, color y anagrama a las que presuntamente provocaron la muerte de una joven británica y la intoxicación de otras ocho personas a mediados del mes de julio en esta isla balear.

OPERACIÓN DRAGONE

Esta operación es el resultado de una investigación seguida conjuntamente por los Equipos contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Ibiza y Palma de Mallorca sobre una serie de personas, la mayoría de nacionalidad italiana y presuntamente relacionadas con la camorra de ese país, que se han estado dedicando a la introducción, distribución y venta al por menor de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y ketamina.

Se ha detenido a 60 personas, se han practicado 22 registros domiciliarios y se han intervenido 1950 pastillas, 700 gramos de hachís, 260 gramos de cocaína, 600 gramos de speed y 325 de cristal, así como 1 inhibidor de frecuencias, balanzas de precisión, material para el corte de estupefacientes, dispositivos informáticos, joyas y 21.000 euros.

La explotación de esta operación ha sido llevada a cabo con apoyo de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil de Valencia y Zaragoza y personal de Seguridad Ciudadana de las unidades de la Guardia Civil de Baleares.
Se enmarca en las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza.

OPERACIÓN RULA

El Equipo Contra el Crimen Organizado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en las Islas Baleares, en el transcurso de esta operación, llevada cabo en la Isla de Ibiza, ha detenido a 13 personas (9 británicos, 3 irlandeses y 1 polaco) por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Los detenidos son integrantes de una de las organizaciones más activas de la isla, principal proveedora de cocaína y otras drogas de diseño en las proximidades de discotecas y lugares de ocio.

Las investigaciones son fruto de la información obtenida por la Guardia Civil a raíz de la desarticulación de otros grupos, en su mayoría de origen británico, dedicados al tráfico de drogas en la Isla, aprovechando la afluencia de jóvenes en época estival.

Según se desprende de la investigación, el grupo ahora desmantelado se desplazaba a Ibiza únicamente en verano para cubrir la gran demanda de droga existente en la isla durante esta época.

Cuando le escaseaba alguno de los productos que ofertaba, otras organizaciones asentadas en Inglaterra le enviaban nuevas partidas utilizando diferentes medios, como así lo demuestra la interceptación de un envío de un kilogramo de MDMA (cristal) intervenido el día 22 de julio en el aeropuerto de Ibiza a una persona procedente de Reino Unido, cuya misión era la de suministrar de estupefaciente a los ahora detenidos.

Durante la fase de explotación de la operación se han practicado ocho registros domiciliarios, 3 en el municipio de Sant Josep de sa Talaia y 5 en el municipio de San Antonio de Portmany en Ibiza, en los que se ha intervenido el siguiente material:

• 69.000 euros en diversa moneda
• 4.000 gramos de cocaína
• 3600 pastillas de MDMA
• 5.000 gramos de MDMA (cristal)
• 53 gramos de hachís
• 300 dosis de anabolizantes
• Básculas de precisión, prensa, trituradoras y otros enseres de laboratorio
• Teléfonos móviles
• Documentación relacionada con los hechos investigados

En esta operación han colaborado Unidades de la Guardia Civil de Ibiza, Unidades de Intervención desplazadas desde Valencia y SOCA (Serious Organised Crime Agency), organismo encargado de la lucha contra el Crimen Organizado en el Reino Unido.

Con esta actuación la Guardia Civil da por desmantelado completamente el grupo británico más activo de traficantes de drogas de Ibiza.

http://www.guardiacivil.org/index.jsp

Nosotros en Mercado & Rengel no tenemos información específica acerca de este caso, distinto de lo que se ha publicado, pero como abogados penalistas con experiencia en España y EE.UU., nosotros estamos plenamente capacitados para la preparación de la agresiva defensa de acusaciones de narcotráfico.

Todo aquel que desee más información acerca desee comunicarse con nosotros para una conulta totalmente confidenical o que estén interesados en el presente caso particular, puede contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, o por el correo electrónico info@mercadorengel.com