Raoul Weil, de 54 años, un ex alto Unión de Bancos Suizos (UBS) ha aceptado ser extraditado a los EEUU

Raoul Weil, de 54 años, un ex alto Unión de Bancos Suizos (UBS) ha aceptado ser extraditado a los EEUU. Contra el Sr. Weil pesa una acusación contra por ayudar clientes del UBS de estado unidos ocultar más $20 millones de dolares de las autoridades fiscales norteamericanas.
 
El Sr. Weil es un ciudadano suizo que fue vicepresidente del servicio global de gestión de patrimonio del banco entre '02 y '07. En Noviembre del 2008 fue acusado por un gran-jurado en la corte federal de Fort Lauderdale en la Florida por su presunta participación en la supervisión de la actividad trans-fronteriza, fue destituido de su cargo con UBS en 2009. Los tribunales de EEUU lo declararon prófugo, listado entre los mas buscados de Interpol y fue arrestado en octubre del 2013 después de usar su verdadero nombre para registrarse en un hotel de lujo en Bolonia, Italia.

El Sr. Weil siempre ha negado su papel en la conspiración para evadir impuestos en EEUU por los clientes del banco. En el 2009, UBS, el mayor banco de Suiza, firmo un acuerdo de responsabilidad a los cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos por impedir el Servicio de Rentas Internas (IRS). Como parte de ese acuerdo UBS se ha comprometió a proporcionar a el gobierno de Estados Unidos las identidades e información de cuentas de clientes de Estados Unidos con operaciones trans-fronterizas (off-shore)con el banco. Como parte del acuerdo, UBS acordó pagar 780 millones de dólares en concepto de multas, sanciones, intereses y restitución.

 

¿Qué constituye el lavado de dinero bajo las leyes de EEUU?

"EE UU y España desmantelan el banco (Liberty Reserve) de blanqueo del cibercrimen" El País 28/07/13

La cita anterior nos llevó a pensar acerca de un tema que a menudo aparece en nuestros casos o en las noticias, pero sobre el que no hemos tenido ocasión de exponer, el lavado de dinero en el ordenamiento jurídico de EEUU.

El Código Penal de 18 Sección 1956 (a) de los EEUU define tres tipos de conducta penal en cuanto al lavado de dinero (efectivos), aunque en este resumen solo trataremos los primeros dos: las operaciones de blanqueo de capitales domesticos (dentro de los EEUU) (§ 1956 (a) (1)); las transacciones internacionales que resultan en lavado de dinero (§ 1956 (a) (2)), y las operaciones encubiertas de lavado de dinero "cuando hay un policia incubierto" (§ 1.956 (a) (3))--no trataremos este supuesto.

Para ser penalmente culpable de lavado de efectivos bajo estas provisiones, :

1. una persona hace una transacción financiera, a sabiendas de que la propiedad involucrada en la transacción financiera representa el producto de una actividad ilícita
2. y la propiedad debe, de hecho, se derivada de una actividad ilícita.

La fuente real de los fondos debe ser una de las formas específicas de una actividad delictiva, o de las incorporadas por referencia en la Ley RICO (18 USC § 1961 (1)). Incluso las divisas productos de ciertos delitos cometidos en otros países (fuera de los EEUU) pueden estar sujetas a las leyes de lavado de dinero.

Para probar una violación del § 1956 (a) (1), el gobierno de los EEUU debe probar, ya sea por la evidencia directa o circunstancial, de que el acusado sabía que la propiedad en cuestión era el producto de cualquier delito bajo leyes estatales, federales o de otro país. El gobierno no necesita demostrar que el acusado sabía que el delito específico del que se derivan los ingresos, ni los detalles de esa criminalidad, el gobierno únicamente necesita establecer que el acusado sabía que los bienes proceden de una fuente ilícita.

El gobierno también debe probar que el acusado ha iniciado, participado o dirigido a otros para concluir una operación financiera. Una "transacción" se define en la § 1956 (c) (3), como compra, venta, préstamo, compromiso, regalo, transferencia, entrega, u otra forma de disposición, y con respecto a una entidad financiera, un depósito, retiro, transferencia entre cuentas, préstamo, intercambio de divisas, extensión de crédito, compra o venta de caja de seguridad, o cualquier otro tipo de pago, transferencia o entrega por, o a través de una institución financiera.

Como se puede ver para en los EEU lavado de dinero puede encontrase en simplemente pasar el dinero de una persona a otra, siempre y cuando se haga con la intención de ocultar el origen, la propiedad, la ubicación o el control del dinero. Sin embargo, la posesión solitaria de dinero sin ni una transacción financiera o un intento de ocultar no es un delito en los Estados Unidos.

Para mas información sobre este tema o cualquier otro no duden en contactar con nosotros info@mercadorengel.com, somos abogados especializados en la defensa de casos penales. www.mercadorengel.com +1-305-432-2199 o +1-617-284-6700 en EEUU, +34-911239199 en España.

Motivos Para Denegar Una Solicitud de Extradición

En general los motivos para denegar una solicitud de extradición vienen establecidos por la ley domestica de cada país, el derecho internacional y los acuerdos de extradición, bien sean instrumentos multilaterales y bilaterales de extradición, e incluyen los siguientes (esta lista no es exhaustiva):

•  “Cosa juzgada” (Double Jeopardy), o el principio legal que una persona no debe ser procesado ni condenado por razón de un delito que haya sido ya condenado o absuelto.
• La solicitud será rechazada si el propósito de la solicitud se considerará como de enjuiciar o castigar a la persona por razón de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual u opiniones políticas, o si la persona extraditada pueda ser objeto de discriminación en el juicio o castigado injustamente por cualquiera de estas razones.
• El paso del tiempo es otra consideración. La solicitud será rechazada si sería opresivo de enjuiciar o castigar a la persona por el delito de extradición debido a la edad del presunto delito.
• Edad de la persona buscada, la extradición no es posible si debido a su edad, la persona no puede ser condenada por el delito en el país donde se encuentra.
• La ausencia de disposiciones especiales; especialidad es el principio de que una persona sólo puede ser castigado en el Estado requirente por la conducta respecto de la cual se ordenó la extradición. Instrumentos de extradición invariablemente incluyen disposiciones especiales.
• Si la persona buscada ha sido extraditada de un país a otro, deberá solicitarse la autorización o consentimiento del primer país.
• Que el país demandante no tenga tratado o convenio de extradición con el país donde se encuentra la persona.
• Los derechos humanos, la extradición será denegada si no sería compatible con los derechos de la persona reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido de la Ley de Derechos Humanos.
• Pena de muerte, una persona no debe ser extraditado si hay una posibilidad de que la persona va a ser condenado a muerte. La extradición puede ser posible si el Estado solicitante se compromete a que la pena de muerte no se impondrá.
• Condición física o mental, y si sería injusto u opresivo extraditar a la persona requerida por este motivo la solicitud de extradición ni será rechazada o aplazada hasta que la condición mejore.

 Nosotros en Mercado & Rengel estamos a vuestra disposición para cualquier tema relacionado con la extradición ya que somos penalistas e talla internacional defensor de los derechos civiles. Se pueden comunicar con nosotros al 1-305-432-2199 (EEUU), 34-917942814 (España). Por Skype: mercado.rengel o por email info@mercadorengel.com. Para mas información sobre nuestro despacho visítenos en www.mercadorengel.com

Crimes Against the Environment: Who Pays?

Crimes Against the Environment: Who Pays?

Article by Prof. Alexandra I. Rengel

Reformas a La Ley de Inmigración--Nueva Propuesta de Pres. Obama

Un borrador de una propuesta de la Casa Blanca de Barack Obama respecto a inmigración hecha pública en los último días permitiría que los inmigrantes ilegales se conviertan en residentes legales permanentes dentro de ocho años.


El plan también prevé financiación adicional para una ampliación de la seguridad y una mayor exigencia a los dueños de negocios para comprobar el estatus migratorio de las personas que contrataran. Además, para los 11 millones de inmigrantes indocumentados podrían solicitar una nueva visa denominada “Prospective Legal Immigrant.” Una vez aceptado a este estatus “interino” podrían solicitar el mismo estatus legal provisional para su cónyuge o los hijos que viven fuera del país, según el borrador.

El proyecto de ley está siendo desarrollado conjuntamente con miembros de ambas cámaras del Congreso. En la Cámara, un grupo bipartidista de representantes ha estado negociando una propuesta migratoria durante años y está escribiendo su propio proyecto de ley. El mes pasado, cuatro senadores republicanos se unieron a cuatro senadores demócratas para anunciar su acuerdo sobre las líneas generales de un plan de inmigración.

Uno de esos senadores, el senador Marco Rubio, republicano por Florida., Dicho proyecto de ley de Obama repite los errores de la legislación anterior y que sería “muerto al llegar” en el Congreso.

“No es capaz de cumplir sus promesas rotas previamente para asegurar nuestras fronteras, (y) crea una ruta especial que pone a aquellos que rompieron las leyes de inmigración en una ventaja sobre aquellos que optaron por hacer las cosas bien y vienen aquí legalmente,” Rubio dijo. “En realidad haría que nuestros problemas de inmigración peor.”

Según el proyecto de la Casa Blanca, la gente tendría que pasar una verificación de antecedentes penales, presentar la información biométrica y pagar las cuotas para calificar para la visa nueva. Si se aprueba, se les permitiría residir legalmente en los EE.UU. durante cuatro años, trabajar y salir del país por períodos cortos de tiempo. Después de los cuatro años, podría volver a solicitar una prórroga.

Los inmigrantes ilegales podría ser descalificado del programa si fuese condenado por un delito que dio lugar a una pena de prisión de al menos un año, tres o más delitos diferentes que dieron como resultado un total de 90 días en la cárcel, o si han cometido algún delito en el extranjero.

Las personas actualmente bajo custodia federal o en un proceso de deportación también podría estar autorizado a aplicar para la visa de inmigrante legal prospectivo. Los formularios de solicitud y las instrucciones que se proporcionan en “los idiomas más hablados por personas en los Estados Unidos,” pero la solicitud y toda la evidencia justificativa presentada al gobierno federal tendría que ser en Inglés.

También se les entregará una tarjeta de identificación nueva para mostrar como prueba de su estatus legal en el país. Los inmigrantes podrían solicitar la residencia legal permanente, comúnmente conocida como “tarjeta verde”, dentro de ocho años si aprenden Inglés y “la historia y aspectos histórico, sociales del gobierno de los Estados Unidos” y pagar impuestos atrasados. Que luego abriría el camino para que puedan solicitar la ciudadanía de EEUU.

Para combatir el fraude, el proyecto propone una nueva tarjeta de Seguridad Social que se desarrollará es “fraude resistente, a prueba de manipulaciones y resistente al desgaste.” La Administración del Seguro Social estaría obligado a emitir las nuevas tarjetas en dos años.

Alleged Dominican narco-trafficker Rosa Ureña extradited to U.S.

SANTO DOMINGO, Dominican Republic – The recent extradition of alleged narco-trafficker a, known as “El Gato,” is the latest sign of cooperation between the Dominican and U.S. authorities in building cases against international drug-smuggling rings.

Rosa Ureña was arrested in July 2011 in the Dominican Republic as part of an operation that dismantled a major criminal network with ties to Colombian and Mexican drug traffickers, including the Sinaloa cartel.

Rosa allegedly was involved in bringing shipments of cocaine into Massachusetts, Dominican authorities said.

His extradition was the latest sign of cooperation between the Dominican and U.S. authorities in building cases against international drug-smuggling rings. Dominican courts have authorized the extradition of several suspected criminals wanted by the U.S. in recent years. On Jan. 14, the National Directorate for Drug Control (DNCD) announced it had captured Emerson Guzmán, who was wanted for extradition by prosecutors in New York’s Southern District on drug distribution charges.

Rosa and his attorney had tried to evade extradition through legal maneuvers, including arguing that his lengthy pre-extradition detention violated his rights. On Jan. 3, Supreme Court justices ordered his extradition.

“This person tried to prevent by all available means that the Supreme Court order his extradition, trying even to challenge members of justices of the Criminal Chamber,” said Roberto Lebrón, spokesman for the DNCD, which oversaw the operation during which Rosa was taken into custody. “All initiatives were rejected.”

He was flown out of the country under heavy security, guarded by agents from the DNCD and U.S. Federal Bureau of Investigation.

In extradition, Rosa joined alleged accomplices Luis Fernando Bertolucci Castillo, known as “El Rey,” Marwan “El Turco” Chebli Chebli, José Antonio Contreras Reyes, known as “Pepe” and Leonel Gómez Guzmán.

The group was allegedly a key cog in an international drug trafficking operation that flew cocaine out of South America, utilizing the Dominican Republic and other transshipment points.

Authorities have said that the group’s accused leader, Bertolucci, was acting under orders from the leaders of the Sinaloa cartel, including kingpin Joaquín “El Chapo” Guzmán, considered the most world’s powerful drug trafficker by U.S. authorities.

Bertolucci was sentenced to 13 years in prison in a federal case in Miami last year. He will be eligible for release after five years because he is cooperating with prosecutors, according to court documents.

Taking down Bertolucci’s gang required cooperation between counter-narcotics agencies in the United States and Dominican Republic, Lebrón said.

For more information about this or any other criminal matter do not hesitate to contact us at info@mercadorengel.com or visit us at www.mercadorengel.com

Arrestan en RD a Emerson Guzmán

Foto del FBI

Autoridades en la Republica Dominicana informaron que el 13 de enero 2013 arrestaron a un presunto narcotraficante dominicano reclamado en extradición por la justicia de EEUU por delitos relacionados con narcotráfico. El caso proviene de la corte del federal del Distrito Sur de Nueva York.

El detenido fue identificada como Emerson Guzmán, de 41 años, quien llevaba varios años con orden de búsqueda y captura del FBI y se encontraba en la listas de Interpol.

Guzmán según la FBI formaba parte de una banda organizada que importaba cocaína y heroína para distribución en el este de los EEUU. Esta organización, según el gobierno de EEUU, fue responsable del transporte y la distribución de cientos de kilogramos de cocaína en toda el área de Nueva York. Los miembros del Cártel del Golfo, basada en Reynosa, México, mantenían relaciones con la organización. Guzmán fue acusado de estar involucrado específicamente en el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Atlanta, Georgia a Nueva York. Guzmán ha sido fugitivo desde agosto de 2007.

Para mas información sobre este caso o cualquier otro no duden en contactar con nosotros info@mercadorengel.com, somos abogados especializados en la defensa de casos penales. www.mercadorengel.com